دادستان عمومی نیویورک، لتیشیا جیمز، با پیگیری قضایی علیه صرافی کریپتوکارنسی کوینکس، موفق به بازیابی بیش از 1.7 میلیون دلار شد.
کوینکس به دلیل عملیات بدون ثبت‌نام به عنوان دلال بورسی و کالا و تزویج خود به عنوان یک صرافی کریپتو، مورد انتقاد قرار گرفت.
بر این اساس، به این صرافی الزام شد که بیش از 1.1 میلیون دلار
به سرمایه‌گذاران نیویورکی بازگردانده و بیش از 600 هزار دلار جریمه به دولت پرداخت کند.
طبق توافق‌نامه، کوینکس از ارائه معاملات اوراق بهادار و کالا در نیویورک ممنوع شده و این شرکت از ارائه خدمات خود در این ایالت منع شده است. به علاوه، به دلیل این پرونده، کوینکس اعلام کرده است که از ایالات متحده خارج می‌شود.
دادستان جیمز برای حفاظت از سرمایه‌گذاران نیویورکی، به تقویت نظارت
و مقررات شرکت‌های کریپتوکارنسی پرداخته
و بیش از 500 میلیون دلار از صنعت کریپتوکارنسی بازیافت کرده است.
دادستان جیمز خطرات مرتبط با صرافی‌های کریپتوی بدون ثبت‌نام را بیان کرده
و اهمیت رعایت قوانین نیویورک را تأکید کرده است.
او تأکید کرده است که قصاص از شرکت‌های کریپتوکارنسی که به قانون رعایت نمی‌کنند، سرمایه‌گذاران
را فریب می‌دهند و نیویورکی‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهند.
کوینکس، یک صرافی مبادلات ارز افتراقی مستقر در هنگ کنگ بود که
به سرمایه‌گذاران امکان خرید و فروش کریپتوکارنسی
بدون ثبت‌نام به عنوان دلال بورسی و کالا در نیویورک
را فراهم می‌کرد. بررسی صورت گرفته توسط دفتر دادستان
عمومی نیویورک نشان داد که افرادی با آدرس IP مستقر
در نیویورک به راحتی می‌توانستند به خدمات کوینکس دسترسی پیدا کنند.
به طبق شرایط توافق‌نامه، کوینکس ملزم به بازگشت کامل پول به مبلغ 1،172،971.50 دلار به 4،691سرمایه‌گذار در نیویورک است.
این بازپرداخت‌ها در غرفه کریپتوکارنسی به صورت مستقیم از
طریق کوینکس در 90 روز آینده دریافت می‌شود. پس از این مدت،
سرمایه‌گذاران واجد شرایط می‌توانند با تماس با دفتر دادستان عمومی، مبلغ بازپرداخت را در ارز آمریکا درخواست کنند.
مبلغ بازپرداخت بر اساس معادل نقدی کریپتوکارنسی در
حساب سرمایه‌گذاران در تاریخ 25 آوریل 2023 محاسبه می‌شود.
کوینکس همچنین ملزم به اجرای اقدامات محدود کننده مبتنی بر جغرافیا شده است تا جلوی دسترسی IP نیویورک را به خدمات خود بگیرد.
علاوه بر این، این شرکت اجازه ایجاد حساب کاربری جدید برای مشتریان آمریکایی را ندارد و
مشتریان فعلی آمریکایی فقط مجاز به برداشت نگهداری کریپتوکارنسی خود از این پلتفرم هستند.
این توافق‌نامه بخشی از تلاش‌های دادستان جیمز برای اجرای قوانین نیویورک در صنعت کریپتوکارنسی است.
برخی از اقدامات او شامل معرفی قانون جامع کریپتوکارنسی، بازیابی 4.3 میلیون دلار از کوین کافه
به جرم تقلب در برابر سرمایه‌گذاران و دعاوی علیه کوکوین، نکسو و مدیر عامل سابق سلسیوس بوده است.
دادستان جیمز همیشه بر اهمیت اعلام و پرداخت مالیات به درستی در سرمایه‌گذاری‌های مجازی تأکید کرده و
از افراد تحت تأثیر تقلب در بازارهای دارایی مجازی خواسته است که رفتارهای خود را گزارش دهند.
شانتلی کریستی، دستیار دادستان عمومی، همراه با دستیاران حقوقی چارمین بلیک و ادوارد
جافی و کارشناس ارشد تحقیقاتی برای حفاظت از سرمایه‌گذاران
در بخش حفاظت سرمایه‌گذاران وظایف خود را بر عهده داشتند.
این بخش زیر مجموعه دفتر عدالت اقتصادی است که تحت نظارت معاون عمده دادستان کریس دآنجلو
و نخستین معاون دادستان جنیفر لویی و با رهبری رئیس بخش شامیسو ماس
