در سال 2023، نهادهای نظارتی آمریکا در راستای اعمال قوانین بر روی ارزهای دیجیتالی، اقدامات اجرایی خود را افزایش داده‌اند. این تلاش افزایشی برای اعمال قانون، برای بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتالی جهان که به طور مداوم تحت نظارت نهادهای نظارتی بوده است، نتیجه مثبتی نداشته است.
در فاصله دو ماه، این صرافی و بنیانگذارش چانگپنگ “سی زد” جداگانه به دو دادخواست از بالاترین نهادهای بازار آمریکا از جمله کمیسیون معاملات آتی (CFTC) و کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) برخورد کرده‌اند.
دادخواست CFTC در مارس ماه، صرافی بایننس را به این اتهام داشت که قوانین مشتقات آمریکا را نقض کرده است.
اما در دادخواست جدید SEC، این نهاد به بایننس، شرکت زیرمجموعه آن BAM Trading و سی زد، 13 اتهام در ارتباط با نقض قوانین اوراق بهادار آمریکا و فروش و
ارائه اوراق بهادار غیرثبت شده مانند BNB و Binance USD ، و همچنین تلاش برای
دسترسی مشتریان ثروتمند آمریکایی به صرافی بین‌المللی بایننس، و همچنین ادعای ترکیب
میلیاردها دلار از واریزی مشتریان و ارسال آن به
یک شرکت سوم به نام Merit Peak Limited، که به گفته SEC متعلق به سی زد است، اشاره کرد.
از سوی دیگر صرافی بایننس، بدون اقرار به اشتباه، ادعا کرد که به تلاش
برای حل مسائل مطرح شده توسط SEC پرداخته بود
و برای دفاع از پلتفرم خود، قصد دارد به شدت مقابله کند.
بایننس همچنین مورد بررسی وزارت دادگستری آمریکا قرار دارد و در نیمه اول سال 2023، SEC اقدامات اجرایی خود را
علیه صرافی‌های دیگری مانند Kraken، Gemini و Bittrex آغاز کرده است.
همچنین SEC تهدید کرده است که
در برابر کوین‌بیس نیز به دلیل چندین جنبه از کسب و کار آن، اقدام قضایی کند.
اهمیت این موضوع در این است که بایننس با حجم تجارت بالاترین صرافی ارز دیجیتال است
ودادخواست SEC علیه این صرافی احتمالاً تأثیر گسترده‌ای بر بازار خواهد داشت.
بنابراین، این موضوع برای سرمایه‌گذاران و تمامی شرکت‌های فعال در زمینه
ارزهای دیجیتالی و صرافی‌های آن‌ها بسیار حائز اهمیت است.
