موسس صرافی ارز دیجیتال ترکیهای Thodex، فاروق فاتح عوزر، پس از دو سال فرار، نهایتاً بازداشت شد.
عوزر به جرم کلاهبرداری و پولشویی در مورد اتهاماتی مبنی بر یکی از بزرگترین
کلاهبرداریهای خروجی در حوزه ارز دیجیتال، که حداقل ۲ میلیارد دلار
ارز دیجیتال را از Thodex سرقت کرده بود، مورد تحقیق قرار گرفت.
داستان صرافی Thodex در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۱ با تعطیل شدن ناگهانی بازار و برداشت وجوه آغاز شد.
پس از آن، اینترپل یک اعلامیه قرمز برای عوزر منتشر کرد
و گزارش شده بود که به آلبانی فرار کرده است.
حدود یک سال پس از فروپاشی Thodex، عوزر
در آگوست ۲۰۲۲ در آلبانی دستگیر شد
و پس از چند ماه رسیدگی قانونی، نهایتاً
به ترکیه تحویل داده شد تا مورد دستگیری قرار گیرد.
پس از فروپاشی Thodex، پلیس ترکیه ۶۲ نفر
را به جرم مشارکت در کلاهبرداری خروجی بازداشت کرد.
این ۶۲ نفر به جرم کلاهبرداری، پولشویی و
عضویت در یک سازمان جنایتکار متهم شدند.
مقامات ترکیه با سازمانهای قانونی بینالمللی
همکاری کردهاند تا وجوه
سرقت شده را پیدا کنند که گزارش شده
در حسابها و صرافیهای ارز دیجیتال مختلف قرار دارند.
این داستان نشان میدهد که
سرمایهگذاری در ارز دیجیتا ل بدون نظارت
و رویههای قانونی در کشورهایی که قوانین و مقررات
هنوز در حال تکامل هستند، با خطراتی همراه است.
فروپاشی Thodex و دستگیری عوزر باعث شده است
که در ترکیه بحثی درباره نیاز
به نظارت و رویههای قانونی بیشتر
در صنعت ارز دیجیتا ل شکل گیرد.
گفته میشود که دولت ترکیه
در حال کار بر روی یک چارچوب قانونی جدید
برای ارز دیجیتال است
که انتظار میرود در این سال معرفی شود.
دستگیری موسس Thodex، فاروق فاتح عوزر،
توسط پلیس ترکیه، توسعهای مهم در
تحقیقات جاری درباره ک
لاهبرداری خروجی مزعوم مربوط به
صرافی ارز دیجیتال ترکیهای Thodex است.
هرچند بازیابی وجوه سرقت شده چالش برانگیز است،
اما دستگیری عوزر پیام قوی به کلاهبرداران احتمالی ارز دیجیتال میفرستد
که نمیتوانند به طور بینهایت از دستگیری فرار کنند.